2025年（BVI）英属维尔京群岛发布新规：合规成本上升，BVI还能守住企业青睐吗？

2025年英属维尔京群岛（BVI）因反洗钱监管升级，而推行一系列提升透明度与合规性的新政，上文给大家深入分析了在2025新规之下BVI公司注册的所需材料和流程，但受内容篇幅影响，很多朋友不了解BVI在2025年度的新规具体都有什么，所以下面AC根据2025年1月至今所颁布政策，深入分析政策细节有以下四个方面，其中主要以公司信息备案、实益所有权披露以及反洗钱监管为重点：#BVI#公司注册#企业出海#出海架构#ODI备案

 

一、公司注册与股东名册备案新规

 

依据2025年1月2日生效的《商业公司法》及《有限合伙法》修正案，BVI针对公司股东名册（ROM）的备案设定了严格要求。

新注册的公司要在成立后的30天里提交股东名册，名册里的内容需有名义股东以及其提名人的姓名、地址、持股日期等信息；

而在2025年1月2日之前就已经存在的公司，要在2025年6月30号前完成备案。

如果股东出现变更情况，需在变更之后的30天内更新相关信息，倘若没按时合规操作，会有被罚款或者除名的风险。

不过，在获得认可的证券交易所上市的公司或者受监管的投资基金可免除该要求。

 

二、实益所有权信息申报制度升级

 

BVI发布《2024年商业公司和有限合伙企业条例》，正式设立新的实益所有权登记册（ROBO），替代原先由注册代理人负责管理维护的BOSS登记册。

新规把实益所有人的认定门槛从原先的25%股权下调到10%，要求披露诸如职业、性别、持股比例以及控制权性质等详尽信息。

认定门槛降低，使得需要披露的内容变得更为细致。

所有公司以及有限合伙企业得经由BVIVIRRGIN平台来进行备案，新设立的实体要在成立之后的30天内完成备案，已有的实体需要在2025年7月2日之前补报备案，信息要是有变更的情况要在30天内更新，不然的话就会对公司存续证明的有效性产生影响。

 

三、反洗钱与合规监管强化

 

为契合国际标准，BVI金融服务委员会在2025年4月出台了新版《反洗钱、反恐融资及反扩散融资政策》，进一步细化了客户尽职调查（CDD）以及可疑交易报告流程，并要求企业拟定内部合规政策来保证信息持续精准。

并且，政策清楚地规定要把有限合伙企业以及外国迁册的实体归入监管范畴当中，着重增强跨境信息的共享及执法协作，应对全球金融犯罪所引发的挑战。

 

四、成本与维护要求调整

 

由于一系列新规影响，BVI公司的设立以及维护所需的成本有所提升。像是注册费用、备案服务费用这类官方性的费用都有所上涨。

并且部分企业因自身业务要求，需要达到更为严格的经济实质要求。

举例来说，控股公司根据规定要求可能得在当地留存办公场地或者雇佣员工，这就提升了运营费用。不过从整体上进行考量，BVI公司的合规门槛相较于开曼群岛等其他离岸中心而言还是要低一些的。

BVI一系列政策调整的目的就是要把信息透明度和商业便利性两者平衡好，以此稳固BVI国际金融中心的位置，同时也对全球税务透明化的趋势做出了回应。如果您想要BVI具体的操作指导，可以咨询AC获得有关材料或者通过BVI政府的官方网站获得最新的详细规定。