收管制名单 离岸账户
| 序号 | 国家或地区中文名 | 国家或地区英文3位代码 | 列入名单依据 |
| 1 | 索马里 | SOM | UN,OFAC |
| 2 | 中非共和国 | CAF | UN,OFAC |
| 3 | 伊拉克 | IRQ | UN,OFAC |
| 4 | 苏丹 | SDN | UN,OFAC |
| 5 | 朝鲜 | PRK | UN,OFAC |
| 6 | 利比里亚 | LBR | UN,OFAC |
| 7 | 科特迪瓦 | CIV | UN,OFAC |
| 8 | 伊朗 | IRN | UN,OFAC |
| 9 | 刚果金 | COD | UN,OFAC |
| 10 | 黎巴嫩 | LBN | UN,OFAC |
| 11 | 利比亚 | LBY | UN,OFAC |
| 12 | 也门 | YEM | UN,OFAC |
| 13 | 缅甸 | MMR | OFAC |
| 14 | 阿尔巴尼亚 | ALB | OFAC |
| 15 | 波斯尼亚黑塞哥维那 | BIH | OFAC |
| 16 | 马其顿 | MKD | OFAC |
| 17 | 南苏丹共和国 | SSD | OFAC |
| 18 | 叙利亚 | SYR | OFAC |
| 19 | 古巴 | CUB | OFAC |
| 20 | 白俄罗斯 | BLR | OFAC |
| 21 | 津巴布韦 | ZWE | OFAC |
| 22 | 俄罗斯 | RUS | OFAC |
| 23 | 厄立特里亚 | ERI | UN |
| 24 | 阿富汗 | AFG | UN |
请操作离岸账户的客户，不要跟24高风险的国家发生贸易往来，现在银行系统可以自动识别了。下附国家列表：
注：OFAC, 即美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)，它的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁。
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